Наличные на карточку

Есть ли какая-то статистика/информация по правоприменительной практики в этом вопросу? Так ведь можно действительно привезти любую сумму и объявить это подарком из-за границы.

 

Вот для этого как раз и существует свой проверенный юрист, в этой стране он не менее важен чем свой гаражник,бухгалтер. стоматолог, ремонтёр,маклер, парикмахер и проч. Шутка вспомнилась- Заплати налоги и ...спи спокойно, наш дорогой товарищ!

 

так а подарок из-за границы и так налогом не облагается

 

Потолок у подарка есть?

 

Ну да, лимончик можно к чаю подарить, а можно и на карту скинуть.

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/...krijg-een-schenking-betaal-ik-schenkbelasting

 

мне кажется вот это более применимо:
https://www.belastingdienst.nl/wps/...tenland-moet-ik-aangifte-schenkbelasting-doen
Ik krijg een schenking uit het buitenland – moet ik aangifte schenkbelasting doen?

Heeft de schenker nooit in Nederland gewoond? Dan hoeft u dus geen aangifte te doen.

Ну т.е. вообще потолка нету и даже декларировать не надо получается

 

Даже позвонила только что в belastingdienst уточнить. Да, порога нет. Всё belastingvrij.

 

Из недавнего опыта моего клиента: местный банк запросил у клиента источник происхождения средств у зарубежного дарителя (налоговая декларация, ДКП недвижимости и т.п.). Документально подтвержденный. С угрозой закрытия счета местному клиенту. История общения с банком еще не закончена.

What a brave new world.

 

Да, мне тоже так звонили и неприятно выясняли, договорились, что в случае необходимости запросят декларацию/ loonstroken (читай - НДФЛ) и пр., но в итоге так и не запросили. Очень долго добивались имя дарителя и откуда у него такие деньги. Я так и не сказала ничего, пояснив тем, что я понятия не имею, кто мне звонит, и является ли она действительно сотрудником банка и и.д., сказала, что данные о моих родителях записаны в BRP - пусть там запрашивают, а потом гуглят. Больше не звонили
Им необходимо совершать такую проверку. Для галочки в том числе. Потому что если деньги окажутся не белого происхождения, банк тоже вроде как соучастник.

 

прямо как дети, честное слово. в банке повзрослее сразу заблокируют счет и вкладчик сам начнет звонить. собирать данные, гуглить и т.п.
ПС как говорил один мой друг, солидному банку не нужны ваши деньги и если он прояляет излишнюю заинтересованность или повышенную лояльность, есть повод насторожиться, особенно тем, кто еще помнит надежные исландские банки.

 

Прямо как ребёнок, честное слово, ну что за чушь Вы пишете, Вы же даже не на смысловой центр посыла отвечаете, причём так часто ))) суть сообщения в том, что достигнута договоренность, что при запросе о предоставлении документов о происхождении средств они будут предоставлены. А отказаться называть имена, пароли, явки по телефону вполне логично, разве нет? Если звонят, представляются Мархой из банка Х и просят CVС моей карты для проверки подозрительной активности, стоит его назвать, чтобы не рисковать закрытием вклада и необходимости загугливания? Дэушка на телефоне это тоже поняла, это вполне логично, что при телефонном звонке клиент тоже имеет право на верификацию в таком случае.

 

Кэтрин, Маршал прокомментировал поведение банка, а не ваше. С долей сарказма.

 

На звонок из банка я примерно так же ответила, через неделю получила письмо с подробной распечаткой транзакций и вопросами, с предложением на них дать ответ в течении 10 дней.

 

Что вы ответили?
Вообще, насколько законны такие требования?
@kosta тут где-то писал, что на финансовые дела презумпция невиновности не распространяется. Интересно, как это в законе написано?

 

По идее, в рамках закона об отмывании денег и финансировании терроризма.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

 

Им по закону положено melden и если правильно помню, то при этом должно указываться в том числе происхождение денег.
Посмотрите тут, если вам интересно, там и законодательсьво есть
https://www.fiu-nederland.nl/nl/wetgeving/wetgeving-algemeen

 

Я писала выше про юриста, аргументированная переписка со ссылкой на законы- его прерогатива,а каждый случай индивидуален; предпочитаю подобные вещи доверять специалистам.

 

Не так. Презумпция невиновности распространяется ТОЛЬКО на уголовные дела. Все остальные (в том числе фин. претензии налоговой) - каждая сторона доказывает свою правоту.

 

Это прям так где-то в законе написано?