Задекларированный ввоз в ЕС большой суммы.

Можно ли частному или юрлицу легально ввезти в ЕС по красному коридору большую сумму с банковским подтверждением легального происхождения средств?
Если да, то какие будут подводные камни?

 

Я ввозил ~30k euro из Киева в NL причем с пересадкой во Франкфурте с проходом через красный коридор.
С собой были выписки из украинских банков о снятии (их обязательно спрашивали в Украине).
DE таможня спросила почему не переводом, ответил, что в Украине запретили делать SWIFT переводы в EU (что на тот момент было абсолютной правдой), больше вопросов не было.
- при закидывании в банкомат, был какой то глюк, больше 10k не принимал, пришлось разбить на три транзакции;
- вопросов от belastingdienst не было, так как имею 30% ruling.

 

Цифровых выписок с кодом документа достаточно или нужна мокрая печать?
Не знаете, какой лимит при таком вывозе?

 

У меня были требования выпускающей стороны (Украины) о бумажных выписках с мокрыми печатями из банковской кассы о выдаче.
Принимающая сторона это всё не проверяла.

 

Многие автоматы за один раз обрабатывают не более 40 банкнот.
Ещё есть внутренние ограничения банка. Например, не более 15к льготного внесения в год.
Глюки, когда автомат прекращает дополнительный приём потому что считает, что "долго ждёт" или приёмник перегружен, тоже частое явление.

Немцы не требовали справок на понятных им языках? Они вообще требовали какие-то бумажки или только украинцы?

 

Налоговая вопросы не задаёт, их скоро будет задавать ваш банк.

 

Задают и ещё как. За последние 7 лет могут задавать. но да, бумажка может и удовлетворить.

 

я показал на немецкой таможне заполненную в Украине таможенную декларацию с проставленными штампами от украинской таможни,
кажется там было два языка English/Ukrainian

 

Я перешла на другой банк буквально только что. Рабобанк не устроили
- налоговые декларации из России, подтверждающие происхождение средств
- рулинг
- «объяснение» налоговой (дала им ссылку, где это все написано)

Меня и мужа - обоих - просто пометили красным крестиком. Они также подтвердили, что мы отмечены, как высокий риск. У нас также было 2 разных номера “onderzoek”, которые так и не закрыли, несмотря на все подтверждения. Нытьё с 2018 года длится. Речь о зачислении сравнительно небольших сумм - один раз 10 и второй раз 15 тыс. евро.

Ни себе, ни детям не могла больше ничего открыть или сделать. Хотя у меня в Рабобанке уже у них и ипотека открыта, и зарплата к ним всегда приходила. Очень неприятно было с ними последнее время. Стали даже блокировать покупки на Али. Просто по любому поводу надо было звонить. В одном посте и не расскажешь, насколько неожиданной и противной оказалась сама ситуация.

Только что (буквально 2 недели назад) закончили полный переход на ABN.

 

почему выбрали его?

 

Интуиция, наверное. Без ресёрча.

 

Дословно вопрос, на который мне пришлось ответить «Так выдал банкомат в России».
Больше всего понравился вопрос после предоставления налоговой декларации «Если у Вас и так есть деньги, зачем Вы решили сэкономить на банковском переводе». Ответила «Если есть две законных опции: платная и бесплатная, то зачем выбирать платную?»
Ну и коронный вопрос (после долгих разбирательств, чем я занимаюсь по жизни) был «А почему Вы тогда переехали, если в России так хорошо платили?» - просто убило. Ответила «у Вас тут воздух чище», но он сарказм все равно не понял. Телефонный допрос длился 88 минут.

 

добавлю свои пять копеек. месяц назад мне звонит менеджер Рабо и начитает нести пургу о том что они заметили что я регулярно перевожу деньги в Россию ( совсем небольшие суммы для оплаты счетов и родителям) а в отношении России у нас санкции Ну в общем был вежливо послан далеко, по известному адресу, так как я, как физическое лицо, ни в каком санкционном списке не состою., с чем он в итоге вынужден был согласиться.... но я действительно засомневалась в их адекватности.

 

Ещё и комиссию им платите за перевод?

 

да, мне так удобно.

 

Меня спрашивали похожее (была оплата по рабовской кредитке коммуналки за квартиру через Госуслуги). Я пояснила, что это за платежи. Мне сказали «вы же заполняли декларацию, что не платите налогов в России». Ответила, что всё правильно, я никаких налогов не плачу. Но там как детки сидят.

 

Странно тогда, что рабо вас напрягает - они вас беречь должны..