Задекларированный ввоз в ЕС большой суммы.

ну об этом и речь. неадекватные ребята. я их клиент 7 лет, зарплата приходит к ним на счет, ипотека у них... и тут такой звонок. Как говорится ложки нашлись а осадок остался. может руководство у них сменилось... иначе непонятно с чем такие обострения связаны

 

Судя по всему, параноидальная бюрократия мало зависит от названия банка. С полтора десятка лет назад в ABN физически не получалось интернет-банкингом перевести суммы, выше 50к, даже между собственными счетами. Не позволял лимит, установленный программой. По телефону сотрудник ABN весело и уверенно объяснял, что это не проблема и можно сделать хоть тысячу транзакций за день, порезав платёж на куски.
Потом программа оценила множественный перевод, как "подозрительный" (со своего на свой счёт внутри одного банка, Карл!), а данные моментально были переданы в FIOD, где и пришлось весело и уверенно полтора года отклонять претензию в 43 000 налогов.
Кульминацией было, когда вместо личного банкира, присвоенного каждому VIP, позвонила молоденькая девочка, сказала что она по поручению этого самого банкира и спросила: "Зяма, ты шо, обиделся?"

 

Там чекисты сидят, которые задают по сто пятому разу тупые вопросы и ждут, что вы проколитесь.

 

а что у нас с законами, обязывающими население отвечать на такие вопросы?

 

В вопросах, касающихся финансовых преступлений, законы, т.е. презумпция невиновности, не работают. Это не система вам должна доказывать, что вы виноваты, а вы должны ей доказывать, что чисты перед ее лицом. А она вас будет равнодушно жевать, пока не проглотит, переварит и вы#рет, зачастую в неудобоваримом виде. И не надо делать утверждений, что " со мной уж такого точно не случится" или "а вот банк N себе такого не позволяет". Щелкнет где-то в финансовой программе триггер, криво написанный в бангалорском аутсорсе, и появится напротив вашей фамилии черная метка. И зажмет вас система в свои шестерёнки. А досужие форумчане будут упрекать вас в избыточном фантазировании.

 

Офтоп конечно, но как вот это отсутствие презумпции невиновности описывается в законах, и описывается ли вообще? @kosta , у вас есть тут комментарий?

 

Это просто запутывающий термин. Презумпция невиновности вообще только в уголовном праве применяется.

 

встречный вопрос: А как прописывается презумпция невиновности в законах?

 

Например вот так

 

Как видно это не мешает голландским финансовым службам составлять черные списки и преследовать людей исключительно на основе подозрений.

 

там же: "De onschuldpresumptie is in het EVRM geformuleerd als een recht van de verdachte, maar is in feite een procesrechtelijk beginsel dat normen stelt aan hoe de vervolgende instantie zich dient te gedragen"

 

конечно же, не мешает:

The Tax Authority's tendency to label people as fraudsters based on profiling and suspicions also extended to income tax declarations, RTL Nieuws and Trouw report based on confidential documents, released documents, and discussions with people involved. According to the news agencies, tens of thousands of people were labeled fraudsters, had to prove their innocence themselves, and sometimes struggled with the tax authorities for years afterwards

https://nltimes.nl/2020/07/07/tax-a...-also-extended-income-tax-declarations-report

Достаточно просто redelijke schatting:

In het fiscale recht geldt de vrije bewijsleer. Dat betekent dat er geen limitatieve opsomming van bewijsmiddelen is. De bewijslast wordt in beginsel tussen beide partijen verdeeld. De meest gerede partij wordt opgedragen het bewijs te leveren. Daarbij volstaat het aannemelijk maken van feiten. Bij belastingverhogende elementen is dat de inspecteur bij belastingverlagende elementen (aftrekposten) is dat de belastingplichtige.

Indien wordt vastgesteld dat niet de vereiste aangifte is gedaan, hebben wij in het fiscale recht te maken met de omkering en verzwaring van de bewijslast. Bij belastingverhogende elementen is het dan de belastingplichtige zelf die moet doen blijken dat en in hoeverre de aanslag onjuist is vastgesteld. De belastingplichtige moet dat overtuigend aantonen. Aannemelijk maken is dan niet meer voldoende.

Indien een belastingplichtige met de omkering er niet in slaagt te doen blijken dat de aanslag tot een te hoog bedrag is vastgesteld, dan geldt nog wel dat een inspecteur het bedrag van de aanslag in redelijkheid moet schatten. Er mag geen sprake zijn van willekeur. De redelijke schatting moet zijn terug te voeren op vermoedens die hun weerslag hebben in de feiten die zich in het dossier bevinden. De belastingrechter kan een schatting toetsen op redelijkheid en kan deze zo nodig aanpassen met een eigen schatting.

https://www.dehaasadvocaten.nl/onschuldpresumptie-in-het-fiscale-recht/

Оруэлл же не про коммунизм писал, а совсем наоборот...

 

Я имел в виду всякие CAF 11-zaak, там вообще невинных людей разорили, просто по факту жизни за границей или второй национальности.

 

Распрекрасно зададут. Четыре года назад продала квартиру в Болгарии, деньги официально перечислила в Рабобанк из Булбанк, через который проводилась сделка.Год назад Рабобанк потребовал документы о продаже. Предоставила.Потребовал документы о покупке мной этой квартиры 17 /!/ лет назад.Предоставила. Последовал вопрос о происхождении денег на покупку квартиры - 17 лет назад!- да заработали б--дь ! Не поверили в мой винст почти в 3 раза, хотя в Го точно такой же ценовой расклад. Получила письмо о прекращении обслуживания моих счетов ввиду , непрозрачности отношений, ;всю переписку с банком вёл мой опытный юрист, голландец,даже он офигел! Мне конечно их мышиная возня до фени, банков хватает, но всё равно противно...

 

Налоговые службы, похоже, частично зааутсорсили тяжелую грязную работу банкам.

 

Не совсем в тему, но по-своему тоже в тему, кто не следил, как Коченова распяли. На ровном месте в общем-то.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/23...raar-schuldig-aan-belangenverstrengeling.html

Так что фиг знает как и когда звоночки у аборигенов срабатывают.

 

Хз, мне щас налоговая вопросы пишет про 2016

 

Налоговая частично переложила на банки

Тут недавно ING штрафанули на, если правильно помню, 700 лямов за недостаточное рвение. Теперь банки старательно демонстрируют.