Задекларированный ввоз в ЕС большой суммы.

Как страшно жить, но мой вопрос был немного не про это.
Не отвечать на вопросы банка (или отвечать не так как им хотелось бы) - это же не финансовое преступление.

 

Так они не карают. Отказать в обслуживании- невелика беда для клиента.

 

А вклад не заморозят до выяснения?

 

Думаю, могут. Видимо зависит от наличия документального подтверждения происхождения денег. У меня все бумаги были, но когда пошли эти идиотские вопросы, мой юрист ,апеллирующий к ним в переписке параграфами из законов, и убедившийся в их неадекватной реакции, типа- нам недостаточно информации на наш вопрос,посоветовал мне не испытывать судьбу и перевести все деньги в другой банк, Рабобанк обиделся и сразу прислал мне письмо с отказом в обслуживании. Явно какой- то чинуша лишился легкой работёнки в виде экзерсисов эпистолярного жанра.

 

Практически уверена, что у вашей фамилии стоит маркер 1043. Это значит, что ваши декларации под микроскопом минимум 6 лет. Ваши протесты часто будут выкинуты не читая, а присланных доказательств все время будет недостаточно.
https://www.nalog.nl/2020/07/21/pro...kirovali-grazhdan-kak-vozmozhnyx-moshennikov/

 

хз, что там у них стоит.. запросили доки, предоставил, больше ничего не просили и сказали, что они мне ничего не вернут.. а я и не просил - доходов в тот год не было..