Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.

Счет для нерезидента

Тема в разделе "Финансы", создана пользователем dimants, 28 мар 2019.

  1. Marik

    Marik Активный форумчанин

    Я уже отправила им копию своего нового вида на жительство. А старый у них в базе должен быть. А сейчас просто отвечу что не по инвестициям а по прошествии 5 лет согласно условиям IND. Какой то документ ещё нужен или нет или удовлетворятся на словах?
     
  2. Elena Sotnikova

    Elena Sotnikova Старожил

    не смотря на то что старый должен быть в базе.. искать его и думать что да как никто не будет, проще прислать вам письмо с вопросом.
    поэтому я бы советовала в ответе на второе письмо снова отправить копию старого пермита ... с комментарием вот смотрите мой первый пермит, получен на основании того-то и того-то.. с инвестициями для ВНЖ дела не имела.
    мне в результате ответили ... спасибо, вопросов больше нет
    --- Сообщения объединены, 25 авг 2022, дата первого сообщения: 25 авг 2022 ---
    им важно понять на основании чего вы свой первый пермит получили, как в страну попали..
     
    • Нравится Нравится x 1
  3. Chary

    Chary Старожил

    А они ссылаются на какой-нибудь нормативный документ, почему они требуют эту информацию.

    Когда ING просили у меня копию карточки они ссылались на какое-то там решение EU. Но разве есть решению EU, что если карточка была выдана как инвестору то тогда какие-то санкции?
     
  4. Elena Sotnikova

    Elena Sotnikova Старожил

    посмотрела письмо, нет ссылки на законодательство\решение никакой нет. РАБО себя не затрудняет.. а у меня совершенно нет желания с ними бодаться, проще чтоб они удовлетворились, поставили галочку у себя в системе и отвалили.
    Но для любителей острых ощущений, мой подход не годится.. понимаю
     
    • Нравится Нравится x 3
  5. Marik

    Marik Активный форумчанин

    да Рабобанк себя не утруждает. А мне не трудно будет отправить все копии пермита. Спасибо еще раз за совет
     
    • Нравится Нравится x 1
  6. Chary

    Chary Старожил

    Вот инфа ING
    https://www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/situatie-oekraine/sancties-rusland/index.html

    Mag dit zomaar?

    Ja, ten aanzien van Russische onderdanen of ingezetenen is dit bepaald in de ‘Council Regulation (EU) 2022/328 Artikel 5b en 5f’ (Engelse versie) en ten aanzien van Belarussische onderdanen of ingezetenen is dit bepaald in ‘Council Regulation (EU) 2022/398 Artikel 1u en 1z’ (Engelse versie). Het is onduidelijk hoe lang deze beperkingen gelden.

    А вот что говорит сам документ, на который они ссылаются.
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014R0833-20220722


    Article 5b


    1.
    It shall be prohibited to accept any deposits from Russian nationals or natural persons residing in Russia, legal persons, entities or bodies established in Russia or a legal person, entity or body established outside the Union and whose proprietary rights are directly or indirectly owned for more than 50 % by Russian nationals or natural persons residing in Russia, if the total value of deposits of that natural or legal person, entity or body per credit institution exceeds EUR 100 000 .

    2.
    It shall be prohibited to provide crypto-asset wallet, account or custody services to Russian nationals or natural persons residing in Russia, or legal persons, entities or bodies established in Russia, if the total value of crypto-assets of the natural or legal person, entity or body per wallet, account or custody provider exceeds EUR 10 000 .
    3.
    Paragraphs 1 and 2 shall not apply to nationals of a Member State, of a country member of the European Economic Area or of Switzerland, or to natural persons having a temporary or permanent residence permit in a Member State, in a country member of the European Economic Area or in Switzerland.

    Article 5f

    1.
    It shall be prohibited to sell transferable securities denominated in any official currency of a Member State issued after 12 April 2022 or units in collective investment undertakings providing exposure to such securities, to any Russian national or natural person residing in Russia or any legal person, entity or body established in Russia.

    2.
    Paragraph 1 shall not apply to nationals of a Member State, of a country member of the European Economic Area or of Switzerland, or to natural persons having a temporary or permanent residence permit in a Member State, in a country member of the European Economic Area or in Switzerland.

    Так что непонятно откуда у Rabo Bank требования на происхождение карточки.
     
    Последнее редактирование: 25 авг 2022
  7. Chary

    Chary Старожил

    Тут просто вопрос что сделать, когда попросят замерить форму черепа и отослать им. В принципе что там, пусть галочку поставят, не страшно.
     
    • Согласен Согласен x 1
  8. Marik

    Marik Активный форумчанин

    Интересно, передаются это сведения другим организациям?
     
  9. Elena Sotnikova

    Elena Sotnikova Старожил

    принимая во внимание не такой уж далекий исторический опыт, еще и ста лет не прошло, исключать такую вероятность полностью не представляется возможным... главное свято верить в верховенство закона, прав человека и прочих демократий, ну и что замерщики черепов их тоже разделяют в том виде в каком понимаете их вы. и инструкцию\решение\ санкции под это дело выпустят
     
    • Нравится Нравится x 1
  10. Marik

    Marik Активный форумчанин

    Однако на одном из сайтов во время пандемии лица которые после своей смерти не хотели чтобы их органами воспользовались, должны были это указать до определенной даты. Те кто об этом не знал , автоматом попадали в ряды доноров. Красиво и в рамках закона. Думаю что замеры черепов в кавычках сделаны как биометрические данные.
     
  11. sheer

    sheer Завсегдатай

    эм..
    а какая связь?
    в огороде бузина, а в Киеве дядька?
     
  12. Chary

    Chary Старожил

    Я не знаю похож ли я на одного из тех, кого называют пригожинскими тролями, но давайте посмотрим на факты

    • сейчас элементарно какой-то банковский клерк может по одному ему езвестным критериям может заблокировать ( а по-сути экспроприировать) ваши кровно заработанные средства. Без суда, без следствия. Просто кнопочку нажал - и всё. Ему будет всё равно что может быть вам нечего есть или вы не можете перевести деньги больным родственникам. И ничего ему за это не будет. Так было и до февраля 2022. А сейчас мне кажется, что допустить такое по отношению к кому-то из РФ - проще некуда.
    • Совет европы принимает решения блокировать счета недвижимость определённых российских граждан. Опять же без следсвия, суда, адвокатов и т.д.

    Вы всё еще свято верите в верховенство прав человека и прочих демократий?
     
  13. Elena Sotnikova

    Elena Sotnikova Старожил

    Это вопрос ко мне? странно..
    моя ироничность была вызвана вашими попытками найти законное основание для подобных требований...
    но вы сами уже ответили на свой вопрос в предыдущем посте
     
  14. TomKyte

    TomKyte Старожил

    Не должны. Этот запрос попадает под определение "прайваси клиентов банка" и эти данные нужны для использования лишь внутри банка. Что при определенных обстоятельствах не отменяет передачи этих данных контролирующим органам или "по запросу свыше".

    Но вы сильно не волнуйтесь по поводу банковских запросов - те, кому вдруг потребуются ваши данные, обратятся сразу в IND , зачем им длинные пути?
     
    • Согласен Согласен x 2
  15. Dmitry Pankratov

    Dmitry Pankratov Аксакал

    Презумция невиновности существует только в уголовном праве. В гражданском её нет, и особенно в области финансов/налогов.
     
    • Согласен Согласен x 3
  16. ncux

    ncux Админ

    А в чем сложность сказать, что у вас ВНЖ партнерский и всё?
     
    • Согласен Согласен x 1
  17. Chary

    Chary Старожил

    Я не являюсь человеком с базовым юридическим образованием, но согласитесь, с одной стороны деньги - это как бы одна из основный вещей в жизни, давайте уж на чистоту.

    С другой стороны, получается что какой-то клерк вот так без суда и следствия может тебя лишить твоих накоплений и ему ничего за это не будет.

    Как-то не складывается у меня одно с другим для условий правового государства.
     
    • Смешно Смешно x 2
  18. Marik

    Marik Активный форумчанин

    мне показалось странным этот вопрос, но я уже им ответила с копиями и объяснением
     
  19. alexgeorg

    alexgeorg Аксакал

    Видимо нужно довести гражданское налоговое дело до уголовного и возложить бремя доказывания на государство :)
     
  20. Marousa

    Marousa Завсегдатай

    Поинтересовалась у сотрудника Рабо, говорит, инициатива банка:
    - если внж был получен на основании инвестиций, будут дополнительные изыскания
    - если внж по работе или партнерский, то финита инвестигацьоне
    - почему не все банки запрашивают подобную инфу, не знает
    - зачем это Рабо, не знает
    - не хотите предоставлять - закрывайте счет и никаких доп.вопросов.

    Закрыла счет из принципа.
     
  1. dashaa720
  2. stanlyt
  3. Nexus
  4. Emmerdeur
  5. Vladislavlev

Поделиться этой страницей

Загрузка...