о влиянии политики на бизнес

тут на днях удалось выяснить интересный факт

теперь при открытии счёта BV банк должен знать всех стоящих за этим BV физлиц-акционеров
если среди акционеров есть какие-то зарубежные юрлица, или же голландские не-BV: (т.е. за которым в реестре KvK не просматривается физлица, например CV/NV/Stichting Administratie), то открытие счёта идёт по сильно отдельному процессу, где надо засветить с гражданством, именами, адресами, датами рождения, всех физиков-UBO (Ultimate Benifitial Owner)
и не факт ещё что откроют

другими словами, если не хочется проблем с открытием счёта (и, в целом, общим уровнем воспринимаемой палевности предприятия), то учредители должны быть:
- физиками (резидентами или нерезидентами - неважно)
- голландскими BV

это делают ВСЕ банки по ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ процедуре, что наводит на мысли о новвведениях в compliance regulation
причина этого скорее всего следующая - т.к. теперь есть санкционные списки, которые постоянно изменяются, то нужны конкретные списки физиков за каждым новым юрлицом, экономически активным на территории Евросоюза

 

Deutsche Bank в Голландии?