Дураков работа любит, или как закинуть денег на карту?

Господа! думаю я не первая с такой темой - накидайде тогда ссылок на источник, пожалуйста.

А вопрос таков. У меня счет в ABN AMRO. Нужно закинуть наличкой немного немало 4000 евро. Лучше через банкомат? чтоб избежать вопросов Откуда? или в сам банк идти? или на такую сумму банк даже не посмотрит и молча закинет на счет?

 

Через банкомат, 20 евро будет стоить. Могут потом прислать письмо, откуда, мол, деньги. Их сейчас дрючат в хвост и гриву. Мне звонили по телефону даже по поводу безналичных переводов за пределы ЕС.

 

Муж зашел в ING bank , напрямую спросил на бали ,сколько налички он имеет право закинуть на карту через банкомат. Ему ответили- 15 штук в год в 4 приёма, тогда без комиссии. Но я всё ж сомневаюсь- начнутся потом допросы... ABN AMRO в этом плане самый мерзкий банк, я уже имела от них вопросы. Неважно, сам занесёшь или через банкомат,не имеет значения каким способом деньги на счёт придут; потом письмо вероятно придет ,на вопросы в письме можно ответить что продал например inboedel. Проверить невозможно.

 

а у вас банкомат дома есть?
По сути: банк начхать, это не та сумма. но если у вас зависимость от соцслужб или налоговой - придётся разъяснить со всеми вытекающими.

 

Ты отстаешь от времени - уже давно не начхать, вне зависимости от соцслужб и налоговой. Вплоть до того, что спрашивают происхождение крупных купюр

 

правда что-ли? А крупные - это скоко? Я больше 500 не встречала ещё э

 

и 500, и 200 уже тоже - подозрительные транзакции

 

У меня с занесёнными в ABN пятисотками оочень большие проблемы были, я им объяснила происхождение купюр, но их мой ответ не устроил и они мне отказали в обслуживании моих счетов ,, ввиду непрозрачности отношений,,(!). Ну слава Богу, банков и без них хватает.

--- Сообщения объединены, 19 июн 2021, дата первого сообщения: 19 июн 2021 ---

Как раз эти купюры и провоцируют дальнейшие вопросы. Я даже соток избегаю сейчас. В банк иногда закидываю двадцатками.

 

От налоговой мы все зависим, а если на социале сидишь- копейку нельзя внести. И уже далеко не начхать - сейчас другие времена, имела счастье убедиться.

 

Я думаю они профилируют по матрице оценки риска, каждую тыщу стучать - на работу не останется. ИИ бушует конечно, но если происхождение адекватно объяснимое ничего страшного.

 

Как все поменялось.
Я в 2013 вагонами закидывал на счёт в абн купюры из рф, в том числе 500, никаких вопросов не было

 

Давно известно, что банки получили циркуляр о борьбе с отмыванием денег, вот и лютуют. А пятисотки тогда в и магазинах принимали. Скоро наверно и сотенные в разряд подозрительных попадут. А там и полтинники не за горами.

 

Если работа - стучать, то останется.

 

ну вот из-за трепетного отношения к таким машинистам из и прищучили, все банки, а абн особенно. Теперь на воду дуют

 

Машинисты и покруче есть, читаешь местную прессу- то там мешок с лимонами наличкой нашли, то сям пяток чемоданов конфисковали. В порт Роттердама, если верить полицейским сводкам, кокс идёт тоннами из банановых республик. Отсюда и ноги растут.

 

валите все на меня

 

так он через полицейских и идет

 

Это шутка была, про машинистов, те за которых влетело возили купюры личными самолетами )) (тоже шутка, с долей шутки).
Я ж написала где-то: они профилируют, слова Россия вызывает аллергическую реакцию, вероятно